Além de não seguir as recomendações do Grupo de Ação Financeira (Gafi), o Brasil ainda luta para conseguir ferramentas adequadas para o combate à lavagem.

A procuradora Carla de Carli, do Ministério Público, chama a atenção para a importância da aprovação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 3443/2008. A legislação já passou pela Comissão e Constituição e Justiça, mas ainda não foi levado à plenário. O projeto amplia o leque de crimes antecedentes cujos recursos ilícitos provenientes, ao serem ocultados em atividades legais, caracterizam lavagem de dinheiro. A sonegação fiscal, que hoje só configura lavagem quando cometida com formação de quadrilha, passaria a ser também antecedente quando praticada individualmente. 

Fonte: Brasil Econômico/ Daniel Haidar – 02/08/2010